Atención propietarios de empresas: ¡Cumpla con el requisito de presentación de informes de BOI y evite multas costosas!
Si usted es dueño de una empresa en los EE. UU., es fundamental que conozca el nuevo requisito de presentación de informes de Información sobre el titular real (BOI, por sus siglas en inglés) exigido por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Esta regulación tiene como objetivo aumentar la transparencia corporativa, combatir el lavado de dinero y proteger la seguridad financiera nacional.
Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la mayoría de las empresas, incluidas las LLC, corporaciones y otros tipos de entidades, ahora deben divulgar información sobre sus propietarios reales, es decir, aquellos individuos que, en última instancia, poseen o controlan la empresa.
¿Quién está obligado a presentar informes?
Cualquier entidad nacional o extranjera que se cree, registre u opere en los EE. UU. debe presentar el Informe BOI, con solo unas pocas excepciones. Si usted es una empresa pequeña o mediana, es muy probable que esta regla se aplique a usted.
Fechas límite para la presentación de informes de la BOI
Para las empresas formadas o registradas antes del 1 de enero de 2024, el informe de la BOI debe presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
Si su empresa se forma o se registra después del 1 de enero de 2024, debe presentar el informe dentro de los 30 días calendario posteriores a la formación o el registro.
Sanciones por incumplimiento
No presentar el informe de la BOI a tiempo puede resultar en sanciones severas, que incluyen:
Multas civiles de hasta $500 por día por cada día de retraso o incompleto en el informe.
En casos graves, pueden aplicarse sanciones penales, con multas de hasta $10,000 e incluso hasta dos años de prisión.
Por qué esto es importante para su empresa
Presentar su informe de la BOI no solo se trata de evitar sanciones, sino de mantener la integridad de su empresa. En el entorno financiero actual, la transparencia es clave para generar confianza con los clientes, los inversores y los reguladores. Cumplir con esta normativa también ayuda a proteger a su empresa de ser vinculada inadvertidamente a actividades delictivas como el lavado de dinero o el fraude.
Actúe ahora para cumplir con la normativa
No espere hasta el último minuto. Consulte con su asesor legal o financiero hoy mismo para asegurarse de que su empresa cumpla con este requisito fundamental de presentación de informes. Proteja a su empresa de multas innecesarias y posibles problemas legales presentando su informe BOI a tiempo.
. Este contenido se basa en las normativas actuales descritas por FinCEN y el Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Fuentes:
Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)
Departamento del Tesoro de los EE. UU.
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